La entidad auditora constató que fueron librados cheques al portador por valor de Gs. 537.338.050, luego de analizar las copias de los cheques que fueron expedidos por los responsables de la administración de la Municipalidad de Fuerte Olimpo y proveído por el BNF correspondiente a los ejercicios fiscales 2007 y 2008. El equipo auditor no pudo identificar las transacciones realizadas que justifiquen el total de las erogaciones mencionadas. (Ver Resumen Ejecutivo adjunto).

También durante el año 2007 fueron cobrados cheques al portados por valor de Gs. 143.150.000, que depositado en una cuenta corriente de la Cooperativa Universitaria. Los titulares de la cuenta corresponden a los  socios  Nº 1955- Jorge Cruz Roa con C.I. Nº 424922 y Nº 6069 Marcial Barreto con CI Nº 641231.

Cabe señalar, que a fin recopilar mas evidencias sobre el hecho detectado,  el equipo auditor ha solicitado por Nota CGR N° 4721/09 y reiterado por Nota CGR N° 5582/09 a la Cooperativa Universitaria Ltda. informar sobre la existencia de Cuentas Habilitadas a nombre de la Municipalidad de Fuerte Olimpo, también solicitó copias autenticadas de los extractos de la Cuenta Corriente N° 01-00546948-00 correspondiente a los ejercicios fiscales 2007 y 2008 y además un informe, respecto a los titulares de la Cuenta Corriente N° 01-00546948-00.

Además fueron emitidos cheques nominanles a nombres de los funcionarios de la Municipalidad por valor de Gs. 1.758.200.000 durante el 2007 y 2008. Willians Morel, funcionario de la Municipalidad, cobró la suma de 1.5.000.000; Julio C. Vera Administrador de la Municipalidad cobró el monto de Gs. 543.000.000; Victor R. Vera jornalero, cobró el monto de Gs. 19.000.000. Otro monto cobrado por Willians Morel corresponde a Gs. 42.200.000. (Ver Resumen Ejecutivo Adjunto).
 
Así, en el 2007 fueron librados Gs. 98.398.000 y cobrado por William Morel con C.I. Nº 3747600, quien se desempeña como jornalero, gestor y cuidador de parque en la Municipalidad. Otro cheque de Gs. 25.185.000, cobrado por Julio Vera con C.I. Nº 815079,  Administrador de la Municipalidad.

Durante el 2008 fueron cobrados Gs. 3.500.000, efectivizado por Julio Vera con C.I. Nº 815079, quien se desempeñaba como Administrador de la Municipalidad; otro monto de Gs. 7.500.000, que fue cobrado por Víctor Vera con C.I .Nº 1217942 – jornalero y 125.580.050, cuyos beneficiarios no pudieron ser identificados por falta de aclaración de los nombres y en otros casos no contaba con el endoso.

Julio C. Vera endosó el monto de Gs. 134.600.000 y fue cobrado por Gerardo Vera. También Julio C. Vera  cobró 1.004.400.000, siendo Administrador de la Municipalidad Estos puntos fueron remitidos a la Dirección de Auditoria Forense para su profundización y posterior remisión al Ministerio Público.

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